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       江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司第七屆董事會第三十五次會議通知于2014年2月16日以書面及電子郵件方式發出，會議于2014年2月25日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室召開。會議由董事長麥慶華先生主持，公司董事會成員7人，實際出席董事7人。監事會主席及有關高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議認真審議并一致同意通過了如下議案：
       一、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了公司2013年度董事會工作報告
       二、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了公司2013年度報告及年度報告摘要
       三、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了公司2013年度財務報告
       四、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了公司2013年度利潤分配預案
       2013年度本公司歸屬于母公司所有者的凈利潤為35,878,493.08元，加年初未分配利潤-337,722,478.35元,本年度可分配利潤為-301,843,985.27元。由于公司本年度可分配利潤為負數，公司董事會擬定2013年度不派發現金紅利，不送紅股，也不以公積金轉增股本。此分配預案尚需股東大會審議通過。
       董事會認為：公司2013年度利潤分配預案符合《公司法》、《企業會計準則》及《公司章程》等相關要求的規定。
       五、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了公司2013年度內部控制評價報告
       詳見巨潮資訊網<http://www.cninfo.com.cn>上的《江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司2013年度內部控制評價報告》。
       六、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于2013年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
       詳見巨潮資訊網<http://www.cninfo.com.cn>上的《江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會關于2013年年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
       七、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于考核發放公司高管人員2013年度薪酬的議案
       八、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了公司2014年度經營計劃
       2014年，公司的主要經營目標是：實現LED外延片、芯片生產線量產，并向中下游拓展，打造LED全產業鏈；優化生化產品結構，強化營銷，提高生化產業效益，并進一步規劃生化產業總體發展思路；加大市場開拓力度，繼續擴展紙張貿易業務；同時，加速推進“三舊”改造、產業轉型發展等重點工作，力爭取得業務快速增長、產業有效整合的良好成果。
       九、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于續聘廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2014年度財務審計工作的議案
       根據董事會審計委員會的提議，同意公司續聘廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2014年度財務審計機構。
       十、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于投資成立全資子公司的議案
       為配合公司開展“三舊”改造項目等相關工作，同意公司投資成立全資子公司，并授權公司經營層具體負責全資子公司成立事宜。該子公司注冊資本人民幣1,000萬元，主要從事投資、置業、咨詢等業務。詳見巨潮資訊網<http://www.cninfo.com.cn>上的《關于投資成立全資子公司的公告》。
       上述第一、第二、第三、第四、第九項議案需提交公司股東大會審議。
       特此公告。
 
 
 
                                                                                        江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                                                          二〇一四年二月二十八日