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        江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司第七屆董事會第四十一次會議通知于2014年12月5日以電話及電子郵件方式發出，會議于2014年12月11日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室召開。會議由董事長麥慶華先生主持，公司董事會成員7人，實際出席董事7人。監事會主席及有關高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議認真審議并通過了如下議案：
        一、以7票同意、0票棄權、0票反對審議通過了公司第七屆董事會關于董事會換屆選舉的議案
        鑒于公司第七屆董事會任期屆滿，根據股東單位推薦、公司董事會提名委員會提名，經公司第七屆董事會四十一次會議審議決定，提名胡成中、施永晨、龐正武、雷忠、趙偉、唐國慶、楊標為公司第八屆董事會董事候選人（董事候選人簡歷詳見附件一），其中趙偉、唐國慶、楊標為獨立董事候選人。公司獨立董事對該項議案無異議，認為所有董事候選人的任職資格及提名、表決程序符合有關規定的要求，同意公司第八屆董事會全部董事候選人的提名。
        上述獨立董事候選人的任職資格和獨立性經深圳證券交易所審核無異議后，提交公司2014年第一次臨時股東大會審議。
        二、以7票同意、0票棄權、0票反對審議通過了關于修改《公司章程》的議案
        根據《公司法》、《證券法》以及《上市公司章程指引》等法律法規的規定，結合公司運作的實際情況需要，擬對《公司章程》的部分條款進行修改（修改內容詳見附件二）。
        三、以7票同意、0票棄權、0票反對審議通過了關于召開公司2014年第一次臨時股東大會的議案
        公司定于2014年12月29日召開2014年第一次臨時股東大會，有關會議事宜詳見同日刊登的本公司2014-38號公告。
        上述第一項、第二項議案尚需經公司股東大會審議通過。
        特此公告。
 
 
 
 
                                                                                             江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                                                               二〇一四年十二月十二日