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        江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司第八屆董事會第三次會議通知于2015年3月2日以書面及通訊方式發出，會議于2015年3月12日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡成中先生主持，公司董事會成員7人，實際出席董事7人。監事會主席及有關高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議認真審議并一致同意通過了如下議案：
        一、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了公司2014年度董事會工作報告
        二、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了公司2014年度報告及年度報告摘要
        三、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了公司2014年度財務報告
        四、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了公司2014年度利潤分配預案
        經審計，2014年度本公司歸屬于母公司所有者的凈利潤為10,259,553.49元，加年初未分配利潤-301,843,985.27元,本年度可分配利潤為-291,584,431.78元。由于公司本年度可分配利潤為負數，公司董事會擬定2014年度不派發現金紅利，不送紅股，也不以公積金轉增股本。此分配預案尚需股東大會審議通過。
        公司董事會認為：公司2014年度利潤分配預案符合《公司法》、《企業會計準則》及《公司章程》等相關要求的規定。
        五、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了公司2014年度內部控制評價報告
        詳見巨潮資訊網<http://www.cninfo.com.cn>上的《江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司2014年度內部控制評價報告》。
        六、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于2014年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
        詳見巨潮資訊網<http://www.cninfo.com.cn>上的《江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會關于2014年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
        七、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于考核發放公司高管人員2014年度薪酬及調整高管人員2015年度薪酬的議案
        八、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了公司2015年度經營計劃
        2015年，公司的主要經營思路是：抓住機遇，積極進取，以經濟效益為中心，以技術創新為動力，以拓展市場為抓手，以降低運營成本為原則，穩定紙張貿易業務，做精做強生化與LED產業；同時，充分利用資本運作手段切入大健康產業，完成公司總體產業布局調整，實現公司轉型發展的戰略目標。
        九、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于續聘廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2015年度財務審計及內部控制審計工作的議案
根據董事會審計委員會的提議，同意公司續聘廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2015年度財務審計及內部控制審計工作。
        十、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于調整獨立董事津貼的議案。
        為保障和支持獨立董事履行職責，參照其他同類上市公司獨立董事津貼水平，并結合公司的實際情況，同意將獨立董事的津貼由每年5萬元（稅前）調整至每年8萬元（稅前）。
 
        上述第一、第二、第三、第四、第九、第十項議案需提交公司股東大會審議。
 
        特此公告。
 
 
 
                                                                                                       江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                                                                           二〇一五年三月十四日