本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
        江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司第八屆監事會第七次會議通知于2016年3月1日以書面方式發出，會議于2016年3月10日在公司綜合辦公大樓十六樓會議室以現場方式召開。會議由監事會主席周景強先生主持，公司監事會成員3人，實際出席監事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議認真審議并通過了如下議案：
        一、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過了公司2015年度監事會工作報告
        二、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過了公司2015年度報告及年度報告摘要
經審核，監事會認為公司董事會編制和審議公司2015年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
        三、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過了公司2015年度內部控制評價報告
        公司已建立了較為完善的內部控制管理體系，并得到有效執行。報告期內，公司繼續健全和完善內部控制體系，修訂了《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《內部審計管理制度》等規章制度，促進了公司的規范運作，為公司實現發展戰略和經營目標提供了保障。監事會已經審閱了公司內部控制評價報告，對董事會評價報告無異議，公司內部控制評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
        四、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過了關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案
        監事會認為公司前次使用部分閑置募集資金補充流動資金已按時歸還至募集資金專戶，同意本次繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自股東大會審議批準該議案之日起不超過十二個月，到期將資金歸還到公司募集資金專用賬戶。本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金不影響募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向，同時可減少公司財務費用，符合公司及全體股東利益。 
        五、以3票同意、0票棄權、0票反對通過了關于補選公司監事的議案
        周景強先生因個人原因申請辭去公司第八屆監事會監事會主席及監事職務，鑒于其辭職將導致公司監事會成員低于法定最低人數，故此辭職申請待公司股東大會選舉產生新任監事后生效。經監事會審議，同意提名方小潮先生為公司第八屆監事會監事候選人（簡歷附后），提交股東大會選舉。
        六、以3票同意、0票棄權、0票反對通過了關于計提資產減值準備的議案
        監事會認為公司本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》和公司會計政策的有關規定，公允地反映公司的資產價值和經營成果。公司董事會就該項議案的決策程序合法，同意本次計提資產減值準備。
        七、以3票同意、0票棄權、0票反對通過了關于資產核銷的議案
        監事會認為公司本次資產核銷符合企業會計準則和公司會計政策的有關規定；公司董事會就該項議案的決議程序合法、依據充分，符合公司的實際情況；經查驗，核銷的資產所涉及的債務人均不涉及公司關聯單位和關聯人，上述資產根據公司會計政策已全額計提減值準備，核銷后不會對公司當期利潤產生影響，同意公司本次資產核銷。   
 
        上述第一、第二、第四、第五、第六項議案需提交公司股東大會審議。
 
        特此公告。
 
 
 
                                                                                          江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司監事會
                                                                                                              二〇一六年三月十二日

        附：監事候選人方小潮先生簡歷：
        方小潮，男，1961年10月出生，研究生學歷，工商管理碩士，高級政工師。曾任廣東省江門市林業局辦公室主任，江門市農業資產經營有限公司監事會主席、黨委副書記，江門市經管資產經營有限公司董事、總經理，江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司副總裁兼黨委書記等職，現任江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司黨委書記、工會主席。
        與公司及控股股東或實際控制人不存在關聯關系，未持有本公司股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。