本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議通知于2017年9月5日以電話及書(shū)面方式發(fā)出，會(huì)議于2017年9月12日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)胡成中先生主持，應(yīng)到會(huì)董事7名，實(shí)際到會(huì)董事7名，監(jiān)事會(huì)主席及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議認(rèn)真審議并通過(guò)了如下議案：
一、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司廣東德力光電有限公司100%股權(quán)及債權(quán)的議案
鑒于公司原有的LED業(yè)務(wù)盈利能力不佳，LED市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，為有效提升公司盈利能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，維護(hù)公司股東特別是中小股東利益，根據(jù)公司的戰(zhàn)略考慮，同意公司將全資子公司德力光電100%股權(quán)及公司對(duì)德力光電享有的23,184.19萬(wàn)元債權(quán)通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓。
內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司德力光電100%股權(quán)及債權(quán)的公告》。
二、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)處理公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓及其他相關(guān)事項(xiàng)的議案
為保證本次公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司廣東德力光電有限公司100%股權(quán)及債權(quán)事項(xiàng)的順利進(jìn)行，公司董事會(huì)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)處理以下相關(guān)事項(xiàng)，包括但不限于：
（1）授權(quán)董事會(huì)、管理層全權(quán)辦理公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓事宜；
（2）授權(quán)董事會(huì)在首次公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓未能征集到意向受讓方的情況下，以不低于50,000萬(wàn)元的總價(jià)重新掛牌轉(zhuǎn)讓德力光電100%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)。其中，德力光電股權(quán)作價(jià)26,815.81萬(wàn)元；債權(quán)價(jià)格保持不變，作價(jià)23,184.19萬(wàn)元；
（3）授權(quán)董事會(huì)、管理層全權(quán)辦理在征集到意向受讓方后簽訂相關(guān)協(xié)議、交割資產(chǎn)等事項(xiàng)。
三、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
公司董事會(huì)決定于2017年9月29日以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議本次董事會(huì)會(huì)議需提請(qǐng)股東大會(huì)審議之事項(xiàng)。
內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于召開(kāi)公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
上述第一、第二項(xiàng)議案需提交公司股東大會(huì)審議。
特此公告。
江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年九月十四日
