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       江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司第八屆董事會第二十八次會議通知于2017年10月19日以電話及書面方式發出，會議于2017年10月24日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡成中先生主持，應到會董事7名，實際到會董事7名，監事會主席及有關高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議認真審議并通過了如下議案：
       一、以7票同意、0票棄權、0票反對通過了關于繼續公開掛牌轉讓德力光電100%股權及債權的議案
      經公司第八屆董事會第二十六次會議、第二十七次會議及公司2017年第三次臨時股東大會審議通過，公司于2017年9月30日至2017年10月12日以68,666.46萬元為起拍價、2017年10月13日至2017年10月19日以50,000萬元為起拍價在南方聯合產權交易中心公開掛牌轉讓全資子公司廣東德力光電有限公司（簡稱“德力光電”）100%股權及公司對其享有的23,184.19萬元債權，均未征集到意向受讓方。從提升上市公司后續年度的盈利能力、維護上市公司全體股東利益及為公司產業轉型提供有利條件的角度出發，公司董事會同意繼續于產權交易所公開掛牌轉讓德力光電股權及相關債權，起拍價格調整至40,000萬元，股權轉讓以受讓方代償德力光電對公司的23,184.19萬元債務為前提條件。出售德力光電股權及相關債權后，可避免德力光電持續虧損對公司造成的長期不利影響，有利于公司進一步集中精力聚焦產業轉型發展，符合全體股東和公司的長遠利益。
       二、以7票同意、0票棄權、0票反對通過了關于提請股東大會授權公司管理層處理公開掛牌轉讓及其他相關事項的議案
       為保證繼續公開掛牌轉讓德力光電100%股權及相關債權事項的順利進行，公司董事會提請公司股東大會授權公司管理層處理以下相關事項，包括但不限于：
     （1）授權公司管理層全權辦理公開掛牌轉讓相關事宜；
     （2）授權公司管理層全權辦理在征集到意向受讓方后簽訂相關協議、交割資產等事項。
       三、以7票同意、0票棄權、0票反對通過了關于召開公司2017年第四次臨時股東大會的議案
       公司董事會決定于2017年11月10日以現場投票與網絡投票相結合的方式召開公司2017年第四次臨時股東大會，審議本次董事會會議需提請股東大會審議之事項。
       內容詳見公司在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于召開公司2017年第四次臨時股東大會的通知》。
       四、以7票同意、0票棄權、0票反對通過了公司2017年第三季度報告
       內容詳見公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2017年第三季度報告》及《2017年第三季度報告正文》。
       上述第一、第二項議案需提交公司股東大會審議。
 
       特此公告。
 
 
 
 
                                                                                     江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                                                     二〇一七年十月二十六日