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        江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司第九屆董事會第四次會議通知于2018年5月28日以書面及通訊方式發出，會議于2018年5月30日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡成中先生主持，應到會董事6名，實際到會董事6名，監事會主席及有關高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議認真審議并通過了如下議案：
         一、以6票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于全資子公司廣東江門生物技術開發中心有限公司停產的議案
         鑒于全資子公司廣東江門生物技術開發中心有限公司（以下簡稱“生物中心”）生產所需的蒸汽供應不能滿足現在及未來的生產需要，造成生物中心生產不穩定，產量、質量難以保證，生產成本大幅上升，經營虧損加劇。為避免繼續生產導致的經營虧損增加，同意公司于2018年6月前停止生物中心的生產。
         內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于全資子公司廣東江門生物技術開發中心有限公司停產的公告》。
         二、以6票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于調整公司第九屆董事會下設專門委員會成員的議案
         鑒于公司董事會成員發生變化，現對公司第九屆董事會下設專門委員會成員組成調整如下:
         戰略委員會成員為：胡成中先生、施永晨先生、陳曉東先生、曾偉先生（獨立董事）、朱義坤先生（獨立董事）。胡成中先生為主任委員。
         薪酬與考核委員會成員為：朱義坤先生（獨立董事）、曾偉先生（獨立董事）、施永晨先生。朱義坤先生為主任委員。
         提名委員會成員為：朱義坤先生（獨立董事）、曾偉先生（獨立董事）、施永晨先生。朱義坤先生為主任委員。
         審計委員會成員為：曾偉先生（獨立董事）、朱義坤先生（獨立董事）、雷忠先生。曾偉先生為主任委員。
 
         特此公告。
 
 
                                                                                        江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                                                        二〇一八年五月三十一日