本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
      江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司第九屆董事會第十次會議通知于2018年9月25日以電話及書面方式發出，會議于2018年9月28日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡成中先生主持，應到會董事6名，實際到會董事6名，監事會主席及有關高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議認真審議并以6票同意、0票棄權、0票反對通過了《關于簽訂附條件生效的<關于四川升華電源科技有限公司股權收購協議之補充協議>的議案》。
      同意公司與馮駿、彭玫、成都升華共創企業管理合伙企業（有限合伙）、成都升華同享企業管理合伙企業（有限合伙）簽訂附條件生效的《關于四川升華電源科技有限公司股權收購協議之補充協議》，對本次交易相關事項予以明確。
      本議案尚需提請公司股東大會審議。
      特此公告。
 
                                                                           江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                                              二〇一八年十月十日