本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
      江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年10月26日召開公司2018年第三次臨時股東大會，補選了兩位董事。為了保證董事會運作的規范性，公司在2018年第三次臨時股東大會結束后，立即召開第九屆董事會第十三次會議（以下簡稱“本次會議”），選舉公司董事會董事長、調整董事會下設專門委員會成員并聘任公司高級管理人員。
      本次會議于2018年10月26日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現場表決方式召開。會議由副董事長施永晨先生主持，應出席會議董事7名，實際出席會議董事7名。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議認真審議并通過了如下議案：
      一、以7票同意、0票棄權、0票反對審議通過了關于選舉公司第九屆董事會董事長的議案，選舉了黃克先生為公司第九屆董事會董事長。
      二、以7票同意、0票棄權、0票反對審議通過了關于調整公司第九屆董事會下設專門委員會成員的議案。
      鑒于公司董事會成員發生變化，對公司第九屆董事會下設專門委員會成員組成調整如下:
      戰略委員會成員為：黃克先生、施永晨先生、陳曉東先生、李愛文先生（獨立董事）、曾偉先生（獨立董事）。黃克先生為主任委員。
      薪酬與考核委員會成員為：朱義坤先生（獨立董事）、李愛文先生（獨立董事）、施永晨先生。朱義坤先生為主任委員。
      提名委員會成員為：李愛文先生（獨立董事）、朱義坤先生（獨立董事）、施永晨先生。李愛文先生為主任委員。
      審計委員會成員為：曾偉先生（獨立董事）、朱義坤先生（獨立董事）、雷忠先生。曾偉先生為主任委員。
      三、以7票同意、0票棄權、0票反對審議通過了關于聘任公司副總裁的議案，聘任李忠先生為公司副總裁（簡歷附后），任期與公司第九屆董事會任期一致。
 
      特此公告。
 
 
 
 
 
                                                                        江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                                       二〇一八年十月二十七日

      附：李忠先生簡歷
      李忠，男，1968年11月出生，碩士，工程師、注冊會計師。曾任佛山市集成金融集團有限公司資產管理總監，廣東新容金投資管理有限公司執行董事，上海普麗盛包裝股份有限公司獨立董事。現任江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司投資總監。
      與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未持有本公司股份；不存在不得提名為高級管理人員的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；未被列為失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。