本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
       江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì)第二十次會(huì)議通知于2019年5月20日以電話及書(shū)面方式發(fā)出，會(huì)議于2019年5月23日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)黃克先生主持，應(yīng)到會(huì)董事7名，實(shí)際到會(huì)董事7名，監(jiān)事會(huì)主席及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議認(rèn)真審議并通過(guò)了以下議案：
        一、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的議案。
       為貫徹實(shí)施公司發(fā)展戰(zhàn)略，積極布局以全資子公司四川升華電源科技有限公司為中心的產(chǎn)業(yè)鏈延伸發(fā)展理念，進(jìn)一步深耕模塊電源領(lǐng)域，同意公司以自有資金在成都設(shè)立全資子公司，注冊(cè)資本為人民幣3,000萬(wàn)元，主要從事模塊電源產(chǎn)品的研發(fā)、推廣及應(yīng)用，前瞻電源技術(shù)的研究及試制產(chǎn)品的推廣應(yīng)用（營(yíng)業(yè)范圍以工商登記為準(zhǔn)）。
       詳情請(qǐng)參閱公司同日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的公告》。
       二、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于調(diào)整第九屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員的議案。
      鑒于公司董事會(huì)成員發(fā)生變化，公司第九屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員調(diào)整為：黃克先生、施永晨先生、馮駿先生、李?lèi)?ài)文先生（獨(dú)立董事）、曾偉先生（獨(dú)立董事）。黃克先生為主任委員。
 
      特此公告。
 
 
 
                                                                      江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
                                                                                    二〇一九年五月二十五日