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       江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二十三次會議通知于2019年10月8日以電話及書面方式發出，會議于2019年10月10日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議由董事長黃克先生主持，應到會董事7名，實際到會董事7名，監事會主席及有關高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議認真審議并以7票同意、0票棄權、0票反對通過了關于向江門農村商業銀行股份有限公司東華支行以股權質押融資的議案。
      根據經營發展的需要，同意公司向江門農村商業銀行股份有限公司東華支行申請融資額度（含借款、國際貿易融資等）8,000萬元，融資以公司持有的沈陽含能金屬材料制造有限公司70%股權作為質押擔保，質押期限為2019年10月10日至2024年10月10日止。
      同時授權公司經營層辦理具體融資及股權質押相關事宜并簽署有關合同及法律文件。
      特此公告。
 
 
                                                                             江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                                             二〇一九年十月十二日