本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
      一、監(jiān)事會會議召開情況
      廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監(jiān)事會第四次會議通知于2021年3月26日以書面及通訊方式發(fā)出，會議于2021年3月30日在上海市普陀區(qū)中山北路 1777 號 5 樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由監(jiān)事會主席邵林芳先生主持，公司監(jiān)事會成員3人，實際出席監(jiān)事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
      二、監(jiān)事會會議審議情況
      會議認(rèn)真審議并通過了如下議案：
      1、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及首次授予股票數(shù)量的議案
 經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次對2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及首次授予股票數(shù)量的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，調(diào)整程序合法、合規(guī)，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。同意公司對2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單和首次授予股票數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。
      2、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了關(guān)于向公司2021年限制性股票激勵計劃的激勵對象首次授予限制性股票的議案
       經(jīng)核查，監(jiān)事會認(rèn)為：
     1、本次激勵計劃首次授予的激勵對象符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司業(yè)務(wù)辦理指南第9號—股權(quán)激勵》等法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》確定的激勵對象范圍，也不存在不得成為激勵對象的情形，作為本次激勵計劃的激勵對象的主體資格合法、有效。
      2、除部分激勵對象因個人原因放棄參與本次激勵計劃外，本次激勵計劃首次授予的激勵對象人員名單與公司2021年第三次臨時股東大會批準(zhǔn)的公司2021年限制性股票激勵計劃中規(guī)定的激勵對象名單相符。
      3、本次授予限制性股票的授予日符合《管理辦法》中關(guān)于授予日的相關(guān)規(guī)定，同時本次授予也符合公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》中關(guān)于激勵對象獲授限制性股票的條件規(guī)定。
      綜上，監(jiān)事會認(rèn)為本次激勵計劃規(guī)定的授予限制性條件已經(jīng)成就，同意以2021年3月30日為首次授予日，向56名激勵對象授予392.96萬股限制性股票。
      三、備查文件
      經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的第十屆監(jiān)事會第四次會議決議。
      特此公告。
 
                                                                                 廣東甘化科工股份有限公司監(jiān)事會
                                                                                        二〇二一年三月三十一日