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一、董事會會議召開情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十一次會議通知于2022年1月24日以書面及通訊方式發出，會議于2022年1月28日在上海市普陀區中山北路 1777 號D樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡煜鐄先生主持，應出席會議董事7名，實際出席會議董事7名，監事會主席及有關高級管理人員列席了會議。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會會議審議情況
會議認真審議并以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于向激勵對象授予預留限制性股票的議案
根據《上市公司股權激勵管理辦法》、《公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關規定，以及公司 2021年第三次臨時股東大會的授權，董事會認為本次限制性股票激勵計劃的預留授予條件已經成就，確定2022年1月28日為授予日，以5.23元/股的價格授予22名激勵對象45.9013萬股限制性股票。
公司獨立董事已對本議案發表了同意的獨立意見。
本議案具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于向激勵對象授予預留限制性股票的的公告》。

三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十屆董事會第十一次會議決議；
2、獨立董事關于授予預留限制性股票事項的獨立意見。
 
特此公告。