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一、董事會會議召開情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二十七次會議通知于2023年12月15日以通訊方式發出，會議于2023年12月18日在上海市普陀區中山北路 1777 號 5 樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡煜鐄先生主持，應出席會議董事6名，實際出席會議董事6名，監事會主席及有關高級管理人員列席了會議。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會會議審議情況
會議認真審議并以6票同意、0票棄權、0票反對通過了關于關聯人向公司支付承諾補償款暨關聯交易的議案
公司關聯人郝宏偉先生向公司支付承諾補償款，實質性減少了公司因部分貨款無法收回而導致的經營損失，有利于保障公司的利益。董事會同意本次關聯人支付承諾補償款暨關聯交易的事項。
內容詳見公司同日在《證券時報》《中國證券報》《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于控股子公司部分貨款預計無法收回及收到關聯人承諾補償款暨關聯交易的公告》。
公司獨立董事召開第十屆董事會獨立董事專門會議 2023 年第一次會議，對本次關聯交易事項發表了同意的審查意見。

三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十屆董事會第二十七次會議決議；
2、第十屆董事會獨立董事專門會議 2023 年第一次會議決議。
 
特此公告。