本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
一、董事會會議召開情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第二次會議通知于2024年2月28日以書面及通訊方式發出，會議于2024年3月4日在上海市普陀區中山北路 1777 號 5 樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡煜鐄先生主持，應出席會議董事7名，實際出席會議董事7名，監事會主席及有關高級管理人員列席了會議。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會會議審議情況
會議認真審議并以7票同意、0票棄權、0票反對通過了關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案。
基于對公司未來發展前景的信心和對公司價值的高度認可，為維護公司及廣大投資者合法權益，完善公司長效激勵機制，促進公司的經營可持續、健康發展，在綜合考慮經營情況、財務狀況以及未來盈利能力的基礎上，董事會同意公司以自有資金通過集中競價交易方式回購公司股份。回購資金總額為不低于人民幣2,500萬元且不超過人民幣5,000萬元（均含本數），回購股份的價格不超過人民幣10.00元/股（含），具體回購股份數量以回購期滿時實際回購的股份數量為準。本次回購股份的實施期限為自公司董事會審議通過回購股份方案之日起不超過12 個月。為保證本次股份回購的順利實施，公司董事會授權公司管理層，在法律法規規定范圍內，全權辦理本次回購股份相關事宜。

內容詳見公司同日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的公告》。

三、備查文件
經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十一屆董事會第二次會議決議。
 
特此公告。