本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：公司2023年度股東大會。
2、會議召集人：公司董事會。
2024年5月21日，公司第十一屆董事會第六次會議審議通過了《關于召開公司2023年度股東大會的議案》。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）業務規則和公司章程等的規定。
4、會議召開時間：
（1）現場會議召開時間：2024年6月13日下午14時30分。
（2）網絡投票時間：2024年6月13日。
其中：通過深交所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2024年6月13日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通過深交所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2024年6月13日9:15-15:00。
5、會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
6、會議的股權登記日：2024年6月6日。
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人；
于股權登記日2024年6月6日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書見附件3），該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事及高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、現場會議地點：上海市普陀區中山北路 1777 號 D 樓會議室。
二、會議審議事項
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提案編碼 |
提案名稱 |
備注 |
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該列打勾的欄目可以投票 |
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100 |
總議案 |
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1.00 |
2023年度董事會工作報告 |
√ |
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2.00 |
2023年度監事會工作報告 |
√ |
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3.00 |
2023年度報告及年度報告摘要 |
√ |
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4.00 |
2023年度財務報告 |
√ |
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5.00 |
2023年度利潤分配預案 |
√ |
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6.00 |
關于續聘公司2024年度審計機構的議案 |
√ |
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7.00 |
關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予第三個解除限售期及預留授予第二個解除限售期解除限售條件未成就暨回購注銷部分限制性股票的議案 |
√ |
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8.00 |
關于修訂《分紅管理制度》的議案 |
√ |
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9.00 |
關于減少注冊資本暨修改《公司章程》的議案 |
√ |
上述提案內容詳見公司于2024年4月20日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度董事會工作報告》《2023年度監事會工作報告》《2023年度報告》；在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度報告摘要》及《公司第十一屆董事會第四次會議決議公告》；2024年4月30日在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于續聘公司2024年度審計機構的公告》；2024年5月22日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《分紅管理制度》；以及在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予第三個解除限售期及預留授予第二個解除限售期解除限售條件未成就暨回購注銷部分限制性股票的公告》及《關于減少注冊資本暨修改<公司章程>的公告》。
提案7.00及提案9.00為特別決議議案，根據相關法律法規的規定，需經出席本次股東大會具有表決權的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上投票同意才能通過。
公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
三、會議登記等事項
1、登記方式：
（1）出席會議的個人股東請持本人身份證進行登記。
（2）出席會議的法人股東法定代表人，請持本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）進行登記。
（3）異地股東可填好《股東登記表》（見附件2），通過傳真或信函的方式辦理登記（參會表決前需出示相關證件原件）。
2、受托行使表決權人在登記和表決時提交文件的要求：
（1）法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人依法親自簽署的授權委托書、營業執照復印件（加蓋公章）辦理登記手續。
（2）個人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、授權委托書辦理登記手續。
3、登記時間：2024年6月7日（上午8:30－11:30，下午2:30－5:00）。
4.登記地點：廣東省江門市甘化路62號三樓公司證券事務部。
5、會議聯系方式：
公司辦公地址：廣東省江門市甘化路62號。
聯系單位：本公司證券事務部 郵政編碼：529030
聯 系 人：沈峰
聯系電話：0750-3277651 傳真：0750-3277666
電子郵箱：gdganhua@126.com
6、會期預定半天，凡參加會議的股東食宿及交通費自理。
7、網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次年度股東大會的進程按當日通知進行。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票具體操作流程詳見附件1。
五、備查文件
第十一屆董事會第六次會議決議。
特此公告。
廣東甘化科工股份有限公司董事會
二0二四年五月二十二日