本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第九次會議通知于2025年4月7日以書面及通訊方式發出，會議于2025年4月17日在上海市普陀區中山北路1777號5樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡煜鐄先生主持，應出席會議董事7名，實際出席會議董事7名，其中楊定軼先生、廖義剛先生、鐘剛先生、楊乃定先生以通訊表決方式出席會議，公司監事會主席及有關高級管理人員列席了會議。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

會議認真審議并通過了如下議案：

1、以7票同意，0票棄權，0票反對通過了2024年度董事會工作報告

本議案需提交股東大會審議。

內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2024年度董事會工作報告》。

2、以7票同意，0票棄權，0票反對通過了2024年度報告及年度報告摘要

該議案已經公司董事會審計委員會審議通過。

本議案需提交股東大會審議。

內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2024年度報告》及《2024年度報告摘要》。

3、以7票同意，0票棄權，0票反對通過了2024年度財務報告

該議案已經公司董事會審計委員會審議通過。

本議案需提交股東大會審議。

內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2024年度報告》之“第十節 財務報告”。

4、以7票同意，0票棄權，0票反對通過了2024年度利潤分配預案

由于目前公司正處于發展壯大的重要階段，為順利實施公司發展戰略，需保持必要資金來滿足平穩運營及產業拓展的資金需求，促進公司持續、穩定、健康發展，更好地維護全體股東的長遠利益。公司董事會擬定2024年度不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

本議案需提交股東大會審議。

內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于2024年度利潤分配預案的公告》。

5、以7票同意，0票棄權，0票反對通過了2024年度內部控制評價報告

該議案已經公司董事會審計委員會審議通過。

內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2024年度內部控制評價報告》。

6、以7票同意，0票棄權，0票反對通過了2024年度企業社會責任報告

內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2024年度企業社會責任報告》。

7、以5票同意，0票棄權，0票反對通過了關于考核公司高管人員2024年度薪酬的議案

按照公司《高級管理人員薪酬管理制度》，同意公司高管人員薪酬按薪酬與考核委員會審議通過的《2024年度薪酬績效獎方案》發放。

該議案已經公司董事會薪酬與考核委員會審議通過。

關聯董事李忠先生、楊定軼先生回避表決。

8、以7票同意，0票棄權，0票反對通過了2025年度經營計劃

9、以7票同意，0票棄權，0票反對通過了關于授權使用自有閑置資金進行投資理財的議案

在不影響正常經營資金需求及風險可控的前提下，同意公司（含全資及控股子公司）使用不超過人民幣5億元的自有閑置資金進行投資理財，投資范圍包括但不限于銀行理財產品、固收型和貨幣型基金等中低風險產品。在上述額度內，資金可以滾動使用，期限內任一時點的交易金額（含前述投資的收益進行再投資的相關金額）不超過投資額度。使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。同時，授權公司經營層在該額度范圍內行使投資決策權，并簽署相關法律文件。

內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于授權使用自有閑置資金進行投資理財的公告》。

10、以7票同意，0票棄權，0票反對通過了關于授權處置交易性金融資產的議案

為提高資產運營效率，支持主營業務發展，同意公司擇機出售持有的蘇州鍇威特半導體股份有限公司股票，并授權公司經營層根據市場行情及公司實際情況辦理相關股票出售事宜，包括但不限于根據法律法規的相關規定制定和實施具體的交易方案以及確定交易價格、交易數量、交易方式等事項，授權期限自股東大會審議通過之日起12個月內。

本議案需提交股東大會審議。

內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于授權處置交易性金融資產的公告》。

11、以7票同意，0票棄權，0票反對通過了關于制定《公司輿情管理制度》的議案

為提高公司應對各類輿情的能力，建立快速反應和應急處置機制，及時妥善處理各類輿情對公司股價、商業信譽及正常生產經營活動造成的影響，切實保護投資者合法權益，根據相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定并結合公司實際情況，同意公司制定《公司輿情管理制度》。

內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《公司輿情管理制度》。

12、以7票同意，0票棄權，0票反對通過了關于計提資產減值準備的議案

公司本次計提減值準備符合《企業會計準則》和公司會計政策的規定，計提減值準備依據充分，體現了會計謹慎性原則，符合公司實際情況，公允客觀地反映了公司截至2024年12月31日的資產狀況及經營成果，同意本次計提資產減值準備事項。

該議案已經公司董事會審計委員會審議通過。

內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于2024年度計提資產減值準備的公告》。

三、備查文件

1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十一屆董事會第九次會議決議；

2、公司第十一屆董事會審計委員會2025年第一次會議決議；

3、公司第十一屆董事會薪酬與考核委員會2025年第一次會議決議。

特此公告。

廣東甘化科工股份有限公司董事會

二〇二五年四月十九日