本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第十一次會議通知于2025年7月4日以書面及通訊方式發(fā)出，會議于2025年7月8日在上海市普陀區(qū)中山北路1777號5樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡煜鐄先生主持，應出席會議董事7名，實際出席會議董事7名，其中楊定軼先生、廖義剛先生、鐘剛先生、楊乃定先生以通訊表決方式出席會議，公司監(jiān)事會主席及有關(guān)高級管理人員列席了會議。本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

會議認真審議并以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于子公司業(yè)績承諾實現(xiàn)情況及業(yè)績承諾補償暨關(guān)聯(lián)交易的議案

此次業(yè)績承諾補償?shù)募皶r執(zhí)行，有利于保障公司的合法利益。董事會同意本次關(guān)于子公司業(yè)績承諾實現(xiàn)情況及業(yè)績承諾補償暨關(guān)聯(lián)交易的事項。

公司獨立董事召開第十一屆董事會獨立董事專門會議 2025年第一次會議，對本次關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表了同意的審查意見。

內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于子公司業(yè)績承諾實現(xiàn)情況及業(yè)績承諾補償暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

三、備查文件

1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十一屆董事會第十一次會議決議；

2、第十一屆董事會獨立董事專門會議 2025 年第一次會議決議。

特此公告。

廣東甘化科工股份有限公司董事會

二〇二五年七月九日