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　　江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司第七屆董事會第三十次會議通知于2013年5月24日以電話方式發出，會議于2013年5月31日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現場表決方式召開。會議由董事長麥慶華先生主持，公司董事會成員7人，參與表決董事7人，全體監事及有關高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議認真審議并通過了如下議案：

　　一、以7同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于選舉公司副董事長的議案，選舉了施永晨先生為公司第七屆董事會副董事長。

　　二、以7同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于調整公司第七屆董事會戰略委員會成員的議案
　　因董事會成員發生變化，公司董事會根據實際情況調整了第七屆董事會戰略委員會成員組成，調整后的成員為：麥慶華先生、施永晨先生、雷忠先生、趙偉先生（獨立董事）、劉志堅先生（獨立董事）。麥慶華先生為主任委員。

　　三、以7同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于轉讓江門市北街（聯營）發電廠發電容量指標并授權公司經營層具體實施的議案
　　根據《國務院批轉發展改革委、能源辦關于加快關停小火電機組若干意見的通知》（國發[2007]2號）的相關精神，納入小火電關停規劃并按期關停的機組可享受發電量指標，并通過轉讓給大機組代發獲得一定經濟補償。為盤活資產、收回資金，同意公司按合法合規的程序，以不低于評估價值的原則轉讓全資子公司江門市北街（聯營）發電廠閑置的3號發電機組2.5萬千瓦發電容量指標，并授權公司經營層具體實施。

　　特此公告。